一、投資項目可行性分析

公司從事光伏電池領域多年，不斷吸納海內(nèi)外專業(yè)人才，已形成優(yōu)秀的專業(yè)研發(fā)團隊，研發(fā)實力得到廣泛認可，研發(fā)成果包括2019年榮獲第二十一屆中國專利優(yōu)秀獎的發(fā)明專利《管式PERC雙面 太陽能(3.850,0.00, 0.00%) 電池及其制備方法和專用設備》(專利號：ZL201710353392.3)。公司擬由全資子公司浙江愛旭太陽能科技有限公司(以下簡稱“浙江愛旭”)投資建設光伏研發(fā)中心，開展光伏技術、材料和設備的研究和開發(fā)，全力打造光伏產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新平臺。該中心除支持公司內(nèi)部的研發(fā)外，還擬與全球產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的領先型企業(yè)、國際著名科研院所及國內(nèi)、外知名高校展開廣泛的光伏產(chǎn)業(yè)理論創(chuàng)新和工程技術創(chuàng)新合作，力爭成為光伏技術領域具備重要影響力、理論和技術突破的重要起源地，為光伏行業(yè)不斷取得突破性發(fā)展貢獻力量。公司基于自身在太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位和整合產(chǎn)業(yè)鏈中的其他優(yōu)勢資源的能力，認為具備實施光伏研發(fā)中心項目的可行性。

二、投資項目的主要內(nèi)容

1、投資項目名稱：光伏研發(fā)中心項目

2、項目實施主體：浙江愛旭太陽能科技有限公司

3、建設內(nèi)容：建設光伏研發(fā)中心大樓，購置安裝研發(fā)設備及配套設施。本項目建成后，光伏研發(fā)中心大樓建筑面積約23867.53㎡。

4、建設地點：浙江省義烏市光電信息高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)浙江愛旭太陽能科技有限公司廠區(qū)。

5、建設周期：本項目整體建設周期為8個月。

6、項目投資概算：本項目建設投資概算為7億元。其中基建及配套設施投入1.5上海愛旭新能源股份有限公司(600732)2019年年度股東大會會議資料49億元，研發(fā)設備購置投入4億元，研發(fā)經(jīng)費投入1億元，流動資金投入0.5億元。

7、資金來源：公司自籌和募集資金。本項目為公司2020年非公開發(fā)行A股股票的募投項目之一，擬使用募投資金金額為3億元(未扣除發(fā)行費用)。8、投資項目地塊的取得：本項目規(guī)劃占用土地面積約2828.5㎡。2019年2月，浙江愛旭與義烏市自然資源和規(guī)劃局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，并取得項目地塊產(chǎn)權證書。

三、投資的目的和對公司的影響

1、投資目的建設技術領先的光伏研發(fā)中心，開展光伏技術、材料和設備的研究和開發(fā)，全力打造光伏產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新平臺。

2、對公司的影響光伏研發(fā)中心項目形成開放性、創(chuàng)造性的研發(fā)環(huán)境，有利于公司加強高層次技術人才培養(yǎng)、形成優(yōu)質(zhì)技術和專利儲備，進一步鞏固公司技術優(yōu)勢。

同時，光伏研發(fā)中心項目形成產(chǎn)業(yè)鏈合作、高校和科研院所賦能的研發(fā)氛圍，可以提高研發(fā)效率，形成更多實用、可量產(chǎn)的研發(fā)技術，提高公司產(chǎn)品競爭力。設立光伏研發(fā)中心后，公司培養(yǎng)的技術人才、形成的技術儲備及研發(fā)成果，可以持續(xù)賦能公司的運營與發(fā)展，進一步保障公司產(chǎn)品質(zhì)量，滿足增強公司持續(xù)創(chuàng)新能力的需要。

四、存在的風險

1、本次項目實施如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批等實施條件及融資環(huán)境發(fā)生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

2、本投資項目的資金來源方式為公司自籌和募集資金，如果融資政策、融資環(huán)境發(fā)生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。鑒于本項目投資建設可能會對公司現(xiàn)金流造成壓力，公司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實施。本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過。請各位股東審議。