本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年3月20日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏(2.330, 0.02, 0.87%)科技股份有限公司行政樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人;

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

3、董事會(huì)秘書(shū)問(wèn)聞先生出席本次會(huì)議;其他高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能(14.670, 0.14, 0.96%)有限公司與中航國(guó)際租賃有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案1、議案2為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所

律師：陳一宏、李辰

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

2017年3月21日